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    深圳王子新材料股份有限公司 2019年第三次临时股东大会决议

    2019-11-06 14:52:38

    公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特殊提示

    1.股东大会没有拒绝这项提议。

    2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会通过的决议。

    一、会议召集和出席情况

    (a)举行的会议

    1.会议时间:

    (1)现场会议将于2019年10月9日星期三下午14:00举行。

    (2)在线投票时间:2019年10月8日-2019年10月9日。其中,深交所交易系统网上投票的具体时间为2019年10月9日9:30-11:30和13: 00-15: 00。深圳证券交易所网上投票系统网上投票的具体时间为2019年10月8日15:00至2019年10月9日15:00。

    2.会议地点:深圳市龙华区龙华街奋进路4号王子工业园深圳王子欣材料有限公司一楼大型会议室。

    3.会议召开方式:现场投票和网上投票相结合。

    4.会议召集人:公司董事会。

    5.主持人:王进军先生,公司董事长兼总裁。

    6.本次会议的召开、召集和表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市规则》等相关法律法规、规范性文件和《深圳市王子欣物资有限公司章程》

    (2)出席会议

    1.出席股东大会现场会议并在网上投票的股东及其授权代表总数为6人,代表81,658,600股具有有效表决权的股份,占公司有表决权股份总数的57.2235%。

    其中:出席股东大会现场会议的股东及股东授权代表共5人,代表有表决权股份8160.61万股,占公司有表决权股份总数的57.1867%;本次股东大会共有1名股东参加了网上投票,投票人数为52,500人,占公司总投票人数的0.0368%。

    2.中小股东出席

    通过网站和互联网参加本次股东大会的中小股东及其授权代表共计2人,代表有表决权股份52,600股,占公司有表决权股份总数的0.0369%。(中小股东是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以外的股东以及个人或集体持有上市公司5%以上股份的股东。)

    3.公司部分董事、监事、董事会秘书出席股东大会,公司高级管理人员列席股东大会。北京景甜恭城律师事务所律师出席股东大会,见证股东大会召开并出具法律意见。

    二.提案的审议和表决

    本次股东大会采用现场注册投票和网上投票相结合的投票方式,审议以下议案:

    1.审议公司符合非公开发行a股条件的议案

    投票结果:同意81,658,600股,占出席会议全体股东的100.0000%。反对0股,占出席会议全体股东的0.0000%;弃权0股,占出席会议全体股东的0.0000%。

    其中,少数股东的表决情况为:52,600股,占出席会议的少数股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议的少数股东所持股份的0.0000%;弃权0股,占出席会议的少数股东所持股份的0.0000%。

    本提案为特别决议提案,已获本次股东大会出席有效有表决权股份总数的三分之二以上通过。该提议获得通过。

    2.逐项审议免除公司股东自愿锁定股份承诺的议案。

    (一)发行股票的种类和面值

    (2)发行方式和时间

    (3)发行对象和认购方式

    (4)定价方法和发行价格

    (5)发布次数

    (6)有限销售期限

    (七)上市地点

    (八)本次发行前未分配利润累计安排

    (九)募集资金的使用

    (10)发行决议的有效期

    3.审议《关于公司2019年非公开发行a股计划的议案》

    4.审核公司2019年非公开发行a股募集资金使用可行性分析报告的议案。

    5.审查关于公司以前募集资金使用情况报告的建议

    6.审核公司非公开发行a股涉及的关联交易提案

    7.根据有效条件,审核与特定目标签订股票认购协议的提案。

    8.审核公司2019年非公开发行a股的议案,减少即时回报和填报措施以及相关主体的承诺

    9.审议关于制定公司未来三年(2020-2022年)股东分红和收益计划的议案

    10.审议关于要求公司股东大会授权董事会处理本次私募发行a股相关事宜的议案。

    三.律师出具的法律意见书

    1.律师事务所名称:北京景甜恭城律师事务所。

    2.律师姓名:李达和郑婷婷。

    3.结束语:我方律师认为本次股东大会的召开和召集程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的相关规定。与会人员和召集人的资格合法有效;本次股东大会的表决程序和结果合法有效。

    四.供参考的文件

    1.深圳王子欣物资有限公司2019年第三次临时股东大会决议;

    2.北京景甜恭城律师事务所关于深圳市王子欣物资有限公司2019年第三次临时股东大会的法律意见。

    特此宣布。

    深圳王子欣材料有限公司

    董事会

    2019年10月9日

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